Comprobar una empresa antes de comprar: CIF, registros y alertas

Cuando una web o un vendedor te son desconocidos, la mejor comprobación es también una de las más sencillas: buscar a la empresa en los registros oficiales. En España y en el resto de la Unión Europea, las empresas tienen un número de identificación y datos públicos que se pueden consultar. Aquí tienes cómo leer esos números, dónde contrastarlos y qué incoherencias deben ponerte en guardia.

Los números con los que te puedes encontrar

En España, las sociedades se identifican con el CIF: una letra que indica la forma jurídica (A para sociedades anónimas, B para sociedades limitadas…) seguida de siete cifras y un carácter de control. Técnicamente se trata hoy del NIF de las personas jurídicas, pero en el uso corriente se sigue llamando CIF. Un autónomo o una persona física usa su propio NIF (el del DNI), y por eso no siempre aparece en el Registro Mercantil. El número de IVA intracomunitario de una empresa española es el prefijo «ES» seguido de su NIF.

En otros países de la UE hay equivalentes: la «partita IVA» en Italia, el número del registro mercantil (Handelsregister) en Alemania, el registro de empresas en Francia, etc. Los números de IVA empiezan casi siempre por el código del país de dos letras. Sea cual sea el país, tres datos son los que importan: la razón social, el número de identificación o de IVA y el domicilio. Son las piezas que debes comparar con lo que dice la web.

Qué debe mostrar una tienda en línea

La normativa española sobre servicios de la sociedad de la información (la LSSI) obliga al prestador a mostrar de forma permanente, fácil y gratuita una serie de datos. Suelen estar en una página de «Aviso legal», «Quiénes somos» o «Información legal»:

• el nombre o razón social y el NIF/CIF;
• el domicilio y datos de contacto que permitan una comunicación directa y efectiva (correo electrónico y, en la práctica, teléfono);
• los datos de su inscripción en el Registro Mercantil, si está inscrita;
• los precios, indicando si incluyen impuestos y gastos de envío, y los datos de la autorización administrativa si su actividad la requiere;
• las condiciones de venta, la política de devoluciones y cómo reclamar.

La ausencia total de estos datos es una señal fuerte. Pero su presencia no basta: hay que comprobar que son exactos. Si buscas más pistas sobre una tienda, consulta nuestra guía cómo saber si una web es una estafa.

Dónde comprobarlo

1. El Registro Mercantil, a través de los Registradores de España, permite localizar a las sociedades inscritas y pedir información oficial sobre ellas. Algunas consultas básicas son gratuitas y otras, como los extractos o las notas simples, tienen un coste pequeño. Comprueba razón social, domicilio, objeto social y fecha de constitución.
2. El BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) publica actos de las sociedades, y el Registro Público Concursal recoge los procesos de insolvencia: sirven para descubrir si una empresa está en liquidación o en concurso.
3. El servicio VIES de la Comisión Europea valida de forma gratuita un número de IVA intracomunitario. Es útil sobre todo cuando compras a una empresa de otro país de la UE.
4. La web y las redes de la propia empresa: compara los datos entre sí para detectar incoherencias.

Para una empresa de otro país, busca el registro mercantil de ese país. Si vives en América Latina, cada país tiene su propio registro de empresas y su número de identificación fiscal; el principio es el mismo: contrasta lo que dice la web con el registro oficial.

Incoherencias que deben preocuparte

• El número no corresponde a nada o corresponde a otra empresa distinta de la que aparece en la web.
• La empresa está dada de baja o en liquidación mientras el sitio sigue aceptando pedidos.
• La fecha de creación es muy reciente (unas semanas) para una web que se presenta como una marca de toda la vida.
• La actividad registrada no tiene relación con lo que vende la web: por ejemplo, una consultora informática que gestiona una tienda de ropa.
• El domicilio es un buzón, una domiciliación o una dirección que no corresponde a ningún negocio real en un mapa en línea.
• El contacto es un correo gratuito sin relación con el nombre de dominio del sitio.
• Varias tiendas comparten los mismos datos legales, o estos han sido copiados de una gran cadena.

Ojo: un CIF válido y una ficha «activa» no demuestran que la web sea honesta. Los estafadores toman a veces los datos de una empresa real. Compara el nombre, el domicilio, el dominio y el correo de la web con el registro oficial y comprueba que el sitio pertenece de verdad a esa empresa. Un sello de confianza o un logotipo de «pago protegido» tampoco bastan: se copian con facilidad.

Un método de cinco minutos

1. Localiza el aviso legal (pie de página o menú) y anota el CIF o el número de IVA.
2. Búscalo en el registro oficial: estado, domicilio, actividad, fecha de creación.
3. Compáralo con lo que dice la web (nombre, dirección, correo, dominio).
4. Mira la antigüedad del nombre de dominio y busca opiniones independientes, fuera del propio sitio.
5. Revisa los medios de pago y la política de devoluciones antes de pedir. Para conocer tus derechos, consulta nuestra guía sobre el derecho de desistimiento y los reembolsos.

Scan Raccoon se apoya en parte en este tipo de comprobaciones públicas para ayudarte a valorar a un vendedor; también puedes pegar directamente la dirección de una web en la verificación de sitios web y obtener un análisis en segundos. Hoy nuestra comprobación automática de empresas se apoya en el registro francés; para una empresa española, el Registro Mercantil sigue siendo la referencia (más detalles en fuentes y método).